A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), a Operação Arcanjo, para desarticular um grupo criminoso suspeito de atuar na aquisição, circulação, comercialização e ocultação de recursos provenientes de ouro de origem ilícita.

A operação ocorre em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva.

Em Mato Grosso, os alvos estão em Cuiabá, Várzea Grande e Poconé. Os dois mandados de prisão foram expedidos para a capital e, segundo a Polícia Federal, já foram cumpridos. As equipes continuam realizando as buscas nos demais endereços.

Também são cumpridos mandados em Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP).

Poconé seria origem do esquema

Segundo a investigação, o esquema teria início na região de Poconé, onde o ouro era adquirido, e posteriormente seguiria para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Na cidade paulista, o minério seria recebido e mantido em um estabelecimento utilizado para sua custódia e comercialização.

A análise das movimentações financeiras identificou uma estrutura formada por fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores.

Os investigadores apontam que o grupo movimentou mais de R$ 5,2 milhões em recursos relacionados às operações investigadas. Também foi identificada a negociação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro.

Além da comercialização do minério, a investigação identificou mecanismos que, em tese, teriam sido utilizados para ocultar e dissimular os valores obtidos com as operações.

Mandados

A operação foi distribuída da seguinte forma:

• Cuiabá: 2 prisões e 6 buscas e apreensões;
• Várzea Grande: 2 buscas e apreensões;
• Poconé: 8 buscas e apreensões;
• São José do Rio Preto (SP): 4 buscas e apreensões;
• Campo Grande (MS): 2 buscas e apreensões.

Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.